Το πρόγραμμα κατάρτισης παρουσιάζει τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και πρακτικές για το 2025 που αφορούν θέματα, Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) και Χρηματοδότηση κατά της Τρομοκρατίας (CTF) καθώς και τις Διεθνείς Κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ενσωματώνοντας καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών AML συμμόρφωσης.

Καθώς οι εγκληματίες ανακαλύπτουν πιο περίπλοκους τρόπους για να καλύψουν παράνομες δραστηριότητες, η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων χρηματοοικονομικών συναλλαγών με πελάτες και συνεργάτες καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσει τις γνώσεις, δεξιότητες, νομικές υποχρέωσες συμμόρφωσης και εμπειρογνωμοσύνη των Λειτουργών Συμμόρφωσης ΑΜL/CTF, Δικηγόρων, Λογιστών για ανίχνευση και πρόληψη τέτοιων Οικονομικών Εγκλημάτων, ενισχύοντας παράλληλα τη γνώση βασικών τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και των πρακτικών εφαρμογών της μέσω παραδειγμάτων σε σχέση με το AML.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους Λειτουργούς Συμμόρφωσης AML/CTF και Βοηθούς Τμήματος Συμμόρφωσης AML, Διευθυντικά Στελέχη Τραπεζών, Επενδυτικών Ταμείων, Ελεγκτικών Γραφείων, Δικηγορικών Γραφείων, KΕΠΕΥ Ασφαλιστικών Εταιρειών, Επενδυτικών Ταμείων, Διαχειριστές Κεφαλαίων (Fund Managers) και Ρυθμιστές.

Στόχοι Σεμιναρίου

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

1. Περιγράφουν το Νομοθετικό Πλαίσιο και Εξελίξεων στον Τομέα Καταπολέμησης Παράνομων Δραστηριοτήτων και Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας μέχρι σήμερα, βάσει Οδηγιών και Τροποποιήσεων που εκδίδονται από Ρυθμιστικές Αρχές στην Κύπρο, όπως η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) και η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2025.

2. Διατυπώνουν πρακτικές διαδικασίες και ενέργειες ελέγχου στο πελατολόγιο για την καλύτερη συμμόρφωση του κάθε Οργανισμού.

3. Κατατάσσουν πρακτικούς τρόπους και να τροποποιούν κατάλληλα τις εσωτερικές διαδικασίες και τα συστήματα των επιχειρήσεων ή ελεγκτικών οίκων ή νομικών γραφείων τους, για να συνάδει η εργασία τους με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του ξεπλύματος χρήματος που βρίσκονται σε ισχύ.

4. Αναπτύσσουν δεξιότητες για τους νόμους για την «Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (N. 188(I)/2007)» καθώς και τις οδηγίες της Eυρωπαϊκής Ένωσης, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) και άλλων Διεθνών Οργανισμών Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος.

5. Επεξηγούν τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα, τους κινδύνους και τις έννοιες κατά του Ξεπλύματος Χρήματος και των κυρώσεων κατά των εν λόγω πρακτικών. 

6. Εκτελούν τις βασικές πρόνοιες του Νόμου της ΚΔ 13(Ι)/2018.

7. Όλοι οι Ανώτεροι καλούνται να υπερασπίζονται και να εφαρμόζουν τους νόμους για την «Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (N.188(I)/2007)» καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) και άλλων Διεθνών Οργανισμών Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ή για λογαριασμό των επιχειρήσεων/ιδιωτών πελατών τους.

8. Να δικαιολογούν τις κατευθυντήριες γραμμές βάσει των άρθρων 17 και 18(4) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλοποιημένη και ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα πιστωτικά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την αξιολόγηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με μεμονωμένες επιχειρηματικές σχέσεις και περιστασιακές συναλλαγές, όπως προβλέπεται από (ESAS) στις 4 Ιανουαρίου 2018.

CPD
Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης που θα επιβεβαιώνει τον συνολικό αριθμό ωρών εκπαίδευσης με 3 CPD μονάδες.

Μέθοδος Κατάρτισης

Το πρόγραμμα προσφέρεται Διαδικτυακά μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.